La Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, Esp. Narky Martínez, en su rol de máxima autoridad de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), asistió al I Congreso en Materia de Prevención contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (LC/FT), organizado por la Superintendencia de Cajas de Ahorro (SUDECA).

La Esp. Martínez participó en el evento acompañada por la Soc. Solibel Moure, Coordinadora de la Oficina de Planificación Estratégica de la SUNAI, y la Lic. Stefany Domínguez, Auditora Interna de la institución, reforzando el compromiso de la superintendencia con la actualización y el fortalecimiento institucional en esta materia de vital importancia para la seguridad financiera nacional.

La jornada de trabajo fue inaugurada por el Dr. Joel González, Superintendente de SUDECA, quien presentó los “Avances de las Cajas de Ahorro”, estableciendo el tono para una agenda técnica y especializada.

El congreso contó con un destacado panel de expositores que desarrollaron temas clave para el sector:

La Normativa de Prevención Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en el Sector de Cajas de Ahorro fue expuesta por la Lic. Ivonne Rodríguez, Jefa de la División de Prevención de LC/FT de SUDECA.

La Dra. Kimlen Chang abordó la “Prevención de la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPAMD)” en el sector.

La Evaluación Nacional de Riesgos fue presentada por la Dra. Yabandra Lorca, ofreciendo una visión macro de las vulnerabilidades y desafíos.

La perspectiva sobre “La Prevención contra la LC/FT en el Mercado de Valores - Sector Cajas de Ahorro” estuvo a cargo de la Econ. Reina Ochoa.

Finalmente, el Dr. Luis Espinoza cerró el ciclo de ponencias con su exposición sobre “La Prevención contra la LC/FT en el Sector Bancario”.