En el marco del convenio interinstitucional suscrito entre la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) y la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP), se dio inicio a un diplomado y un curso para fortalecer las capacidades de las y los trabajadores.

El diplomado en Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva tiene como objetivo principal proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para identificar riesgos, diseñar sistemas de cumplimiento normativo y aplicar los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Financial Action Task Force (FATF). A través de este programa, los profesionales adquirirán conocimientos especializados para prevenir y detectar actividades ilícitas que puedan afectar la estabilidad financiera del país.

Simultáneamente, el curso Papeles de Trabajo: Metodologías para Auditoría Efectiva se enfoca en la mejora de las técnicas de documentación y control interno mediante el uso de herramientas actualizadas. Este curso busca fortalecer las habilidades de los auditores para llevar a cabo procesos más eficientes y transparentes, garantizando una gestión pública más sólida y responsable.

La participación de trabajadoras y trabajadores de la SUNAI, FONDEN y FOGADE en estos programas subraya la importancia que estas instituciones otorgan al desarrollo profesional de su personal y su compromiso con la adopción de las mejores prácticas en materia de prevención de delitos financieros y auditoría.